₹161 કરોડના શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શનનો પર્દાફાશ
ગુજરાત પોલીસના સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સે ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ કો-ઓપરેટીવ બેંક હેકિંગ કેસની તપાસ દરમિયાન મોટા સાયબર ફ્રોડ રેકેટનો ભાંડો ફોડ્યો છે. તપાસમાં ‘ચામુંડા કોમ્યુનિકેશન’ નામની ડમી પેઢી મારફતે ₹161 કરોડથી વધુના શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન સામે આવ્યા છે.
દેશભરના 1,117 સાયબર ફ્રોડ કેસો સાથે કનેક્શન
તપાસ દરમિયાન આરોપીઓએ બેંકના સર્વરમાં ઘૂસણખોરી કરીને ₹7.34 કરોડનું ફેક બેલેન્સ ઊભું કર્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ રકમ વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. NCCRP પોર્ટલના આધારે આ નેટવર્ક દેશભરમાં નોંધાયેલા 1,117 સાયબર ફ્રોડ કેસો અને અંદાજે ₹802 કરોડના ફ્રોડ સાથે જોડાયેલું હોવાનું સામે આવ્યું છે.
અમદાવાદ અને સુરતમાંથી ચાર આરોપીઓની ધરપકડ
આ કેસમાં પોલીસે અમદાવાદના વિશાલ ડોડીયા અને અફઝલ મન્સૂરી તેમજ સુરતના મોહમ્મદ ખાલીક ગુલામ હુસેન અને સોયબ રાણાની ધરપકડ કરી છે. આરોપીઓ ડમી કંપનીઓ ઉભી કરવી, બેંક ખાતાં ખોલાવવાં અને ગેરકાયદેસર નાણાંની હેરફેરમાં સંડોવાયેલા હોવાનું પોલીસનું કહેવું છે.
ડમી કંપનીઓ અને મ્યુલ એકાઉન્ટથી ચાલતું હતું નેટવર્ક
પોલીસ તપાસ મુજબ ગરીબ અને અજાણ લોકોના નામે અથવા બોગસ દસ્તાવેજોના આધારે ડમી પેઢીઓ રજીસ્ટર કરવામાં આવતી હતી. ત્યારબાદ તેમના નામે બેંક ખાતાં ખોલાવી ઓનલાઈન છેતરપિંડીથી મેળવાયેલા નાણાં આ મ્યુલ એકાઉન્ટ્સમાં જમા કરીને અન્ય ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતા હતા.
‘ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ 2.0’માં 55 આરોપીઓ ઝડપાયા
રાજ્યભરમાં ચલાવવામાં આવેલા ‘ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ 2.0’ અંતર્ગત એક જ મહિનામાં કુલ 55 આરોપીઓને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે. પોલીસે BNS અને IT Act હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. તપાસ દરમિયાન અન્ય રાજ્યોમાં બેઠેલા માસ્ટરમાઇન્ડ સુધી પહોંચવાની પણ શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
